Как найти информацию о предпринимателе?

 Как проверить контрагента в Польше

Вы получили интересное предложение о сотрудничестве, но хотели бы убедиться, что ваш потенциальный деловой партнер является зарегистрированным и действующим предпринимателем? В поисках информации о контрагентах вы наверняка найдете множество предложений коммерческих компаний (компаний бизнес-аналитики, детективных агентств), предлагающих услуги по получению данных о деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Решайте сами, пользоваться ли вам этими услугами или нет, но помните, что много коммерческой информации вы можете получить бесплатно из открытых источников.

Если у вас есть основные данные интересующей вас компании (название, NIP, REGON, номер KRS), вы можете легко и быстро проверить их в Интернете, используя общедоступные реестры. Помните, что регистры, в которых находится интересующая вас организация, зависят от вида деятельности:

•     компании физических лиц (индивидуальные предприниматели и партнеры в гражданско-правовых товариществах) можно найти в Центральном регистре и информации о хозяйственной деятельности
•     компании коммерческого права (включая общества с ограниченной ответственностью и зарегистрированные товарищества) можно найти в Национальном судебном реестре
•     гражданско-правовые партнерства (если вы не нашли актуальных данных в CEIDG) можно найти в регистре REGON.

Поиск компании в CEIDG

Если вы хотите найти предприятие в CEIDG, воспользуйтесь поисковой системой.

Вам не нужно вводить все данные компании, которую вы ищете - вы можете найти предпринимателя, введя его имя, адрес, номер NIP или REGON. Помните, что перед нажатием кнопки "Поиск" поисковая система CEIDG попросит вас ввести 7-значный код (вам нужно будет ввести код, показанный на рисунке).

Например, если вы введете только название улицы и город, результаты поиска покажут всех предпринимателей, зарегистрированных на этой улице в этом городе. Самый быстрый способ найти предпринимателя - ввести его уникальные данные, такие как NIP или REGON.

Если вы правильно ввели данные, поисковая система CEIDG выдаст список, в котором появится компания, которую вы ищете. Нажав на интересующую вас компанию или на лупу "показать детали", вы откроете страницу, на которой найдете подробные данные о компании. Вы можете распечатать эту информацию, нажав на кнопку внизу страницы (Print/Download PDF).

Какие данные о предпринимателе я могу найти в CEIDG?

В записи о предпринимателе в CEIDG вы найдете, среди прочего, такую информацию, как

•     дата начала деятельности
•     адрес
•     электронная почта (если не зарезервирована)
•     статус (активный, приостановленный)
•     виды предпринимательской деятельности
•     сведения о фактических поверенных
•     гражданско-правовые партнерства, партнером которых является данный предприниматель.

Вы можете обнаружить, что искомый предприниматель был исключен из реестра. В этом случае установите флажок "Включить вычеркнутых". Поисковая система CEIDG не предоставляет возможности поиска данных предпринимателей, прекративших свою деятельность до 1 июля 2011 года (данные хранятся в соответствующих органах власти городов и коммун по месту жительства предпринимателя).

Важно! Номер PESEL в CEIDG

Если ваша компания была создана до 1 января 2012 года и была перенесена в CEIDG из муниципального реестра - убедитесь, что в записи указан номер PESEL. Если его нет и вы не внесете его до 19 мая 2018 года - запись будет удалена ex officio.

Как проверить, есть ли в моей записи номер PESEL?

1. Найдите свою запись в базе данных предпринимателей и посмотрите в истории своей записи, подавали ли вы какие-либо заявки после 1 января 2012 года. Если да, то вы уже прошли PESEL и вам не нужно ничего делать.

2. Если вы не подавали заявки после 1 января 2012 года, найдите свою запись в базе данных предпринимателей и посмотрите, есть ли под статусом бизнеса информация "запись не проверена, причина: нет номера PESEL". Если это так, обратитесь в любое муниципальное учреждение, чтобы заполнить данные.

3. Вы не можете найти запись или не подали заявку в CEIDG? Пойдите в любой муниципальный офис, где чиновник найдет вашу запись и проверит, есть ли на ней PESEL. Если его нет, он немедленно получит от вас заявление на внесение изменений, в котором вы заполните недостающие данные.

4. Помните, что вы всегда можете проверить свои данные самостоятельно, создав учетную запись в CEIDG.

Для открытия счета требуется Доверенный профиль или квалифицированная электронная подпись.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что запись в CEIDG и счет в системе - это два разных понятия.

Если вы зарегистрировали деятельность в CEIDG онлайн, используя доверенный профиль или квалифицированную электронную подпись, то в этой записи должен быть указан номер PESEL.

Однако если предприниматель, сделавший запись в офисе коммуны, создает учетную запись в системе CEIDG, то:

1. Если в его записи есть номер PESEL, то система CEIDG автоматически свяжет его с записью. После входа в систему предприниматель видит все данные (также классифицированные).

2. Если после входа в систему в доступных предпринимателю опциях есть только возможность установить "новый" вид деятельности, это означает, что счет не был привязан к записи и необходимо обратиться в офис коммуны, чтобы добавить или исправить номер PESEL и, возможно, другие идентификационные данные. Таким образом, говоря прямо, тот факт, что онлайн-счет, связанный с записью, работает правильно, доказывает, что предпринимателю не нужно обновлять свой номер PESEL.

Предприниматель всегда может проверить и обновить данные из своей собственной записи в CEIDG в каждом городе или коммуне, куда он должен приехать с действительным удостоверением личности.

Что делать, если вы не успеете заполнить номер PESEL до 19 мая 2018 года и запись будет удалена ex officio?

Вы сможете обратиться к министру предпринимательства и технологий с просьбой восстановить запись и внести в нее недостающие данные. Письмо нужно будет отправить в Департамент малых и средних предприятий Министерства предпринимательства и технологий по адресу sekretariatDMP@mpit.gov.pl или по почте по следующему адресу: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warsaw.

Как проверить гражданско-правовое партнерство в CEIDG?

Если вы ищете данные гражданско-правового партнерства, вы можете найти партнеров партнерства, заполнив раздел "NIP гражданского партнерства" в поисковой системе CEIDG, при условии, что у партнеров есть актуальные записи для данных партнерства. Если заполнение этого поля не дает результатов, это означает, что в их записях отсутствует информация. В такой ситуации найти информацию о данном товариществе можно только по реестру REGON (информация по этому вопросу представлена ниже).

Поиск компании в Национальном судебном реестре

Если компания, которую вы хотите найти, действует в форме коммерческого предприятия, то информацию о ней следует искать в поисковой системе Национального судебного реестра.

Вы можете искать юридические лица по их NIP, REGON, KRS, названию, городу. Не забудьте отметить окно "Предприниматели" перед вводом данных в поля, чтобы поиск происходил в соответствующем регистре. Перед тем как нажать кнопку "поиск", введите также уникальный код внизу страницы.

Введите в поля такие данные, которые сведут количество искомых субъектов к минимуму (например, NIP, KRS или REGON). Если результатов будет более 100, они не будут отображаться. Например, если вы хотите найти субъект, действующий в Пултуске, и не знаете его названия или других данных (NIP, REGON), то после ввода названия населенного пункта "Пултуск" в соответствующее поле в поисковой системе не будет показано ни одного результата, так как в этом городе в Национальном судебном реестре зарегистрировано более 100 предпринимателей. Вам следует указать более подробную информацию (например, название фирмы).

Какие данные о предпринимателе я могу найти в поисковой системе KRS?

Если вы правильно ввели данные, интересующий вас субъект появится в списке. После нажатия кнопки "отобразить" в колонке "Подробности" вы увидите страницу, на которой представлена основная информация об интересующем вас предприятии (адрес, форма деятельности, идентификационные номера, дата ввода/вывода). Вы также узнаете об истории записи. Если вам нужна более подробная информация, вам следует нажать на кнопку "Скачать распечатку" на этой странице (внизу страницы). В pdf-файле, который вы можете сохранить на своем компьютере, вы найдете подробную информацию из Национального судебного реестра, такую как, в частности, органы, представляющие компанию, и их состав, данные акционеров, капитал компании, объекты деятельности, информацию о возможной процедуре банкротства, дебиторская задолженность, изменения в Национальном судебном реестре или приостановление деятельности. Что важно, получить подробную распечатку из реестра KRS можно только в отношении компаний, которые в настоящее время находятся в реестре (скачать отчет по исключенной компании нельзя).

Если вы хотите проверить своего контрагента на основании записи в Национальном судебном реестре, стоит обратить внимание на следующее:

•     способ представительства - как коммерческого доверенного лица и его прав, так и партнеров в товариществах / членов правления в компаниях (для того, чтобы знать, кто может эффективно подписать договор)
•     для компаний - размер уставного капитала (для того, чтобы знать максимальный размер ответственности по обязательствам)
•     информация об открытии ликвидации (это свидетельствует о подаче заявления о ликвидации организации, и, следовательно, об исключении организации из Регистра и прекращении ее деятельности)
•     информация о датах представления финансовой отчетности (как правило, один раз в календарный год компания обязана представлять такую отчетность - невыполнение этой обязанности может свидетельствовать о недобросовестных намерениях компании, а может и не свидетельствовать - это может быть отсутствующий налогоплательщик).

Особенно важными для проверки контрагента являются данные, содержащиеся в разделе 4 и последующих разделах. Там содержится информация о возможном назначении арбитражного управляющего компании, об открытии процедуры ликвидации, информация о преобразованиях, разделениях, слияниях, а также о начале процедуры банкротства, реструктуризации или реорганизации.

Реестр REGON

Информацию о предпринимателях можно также найти в поисковой системе национального регистра субъектов народного хозяйства (REGON), который ведет Центральное статистическое управление (GUS). Вы можете найти интересующий вас субъект по его NIP, REGON, KRS и адресу. В REGON вы можете найти, в частности, данные о гражданско-правовых партнерствах, которые вы не смогли найти в CEIDG.

Поиск НДС и NIP

Налоговый портал Министерства финансов позволяет:

•     проверить, является ли контрагент активным плательщиком НДС (в списке отображается только текущий статус и текущий статус плательщика НДС)
•         проверить статус НДС контрагента
•     проверить правильность, недействительность, аннулирование или несуществование идентификационного номера налогоплательщика (NIP).
•         проверить NIP

Министерство финансов также запустило список организаций, которые не были зарегистрированы, сняты с учета или восстановлены в реестре в качестве плательщиков НДС. Этот список должен содержать полную информацию об организации, например, об исключении из реестра и восстановлении в нем.

Если вы хотите подтвердить/проверить свой номер НДС ЕС, воспользуйтесь поисковой системой на сайте Европейской комиссии.

Другие полезные регистры

Также может быть полезно проверить финансовую отчетность компании в Судебно-экономическом мониторе.

Ценную информацию может также предоставить Реестр неплатежеспособных должников, который ведет Национальный судебный реестр.  Для того чтобы найти предприятие в реестре неплатежеспособных должников, необходимо знать номер RDN (номер, под которым должник был внесен в реестр). Если у предпринимателя есть данные о компании (NIP, PESEL, название компании, фамилия), он может обратиться в Центральное информационное отделение за справкой о том, числится ли данное предприятие в реестре неплатежеспособных должников (в выданной справке суд указывает все номера RDN, относящиеся к данному должнику).

Офисы деловой информации (BIG)

Если вам необходима более подробная информация о контрагенте, например, о его финансовом состоянии, вы можете воспользоваться услугами офисов деловой информации.

Офисы в Польше

АО "Национальный регистр долгов - бюро экономической информации" предоставляет услуги всем хозяйствующим субъектам, начиная от индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий и заканчивая крупными корпорациями.  KRD BIG SA создало систему обмена экономической информацией, которая объединяет все отрасли экономики.  Услугами Национального регистра долгов могут воспользоваться также физические лица, муниципалитеты и вторичные кредиторы.

Информационное экономическое бюро InfoMonitor (BIG InfoMonitor) ведет Реестр должников. Оно также предоставляет доступ к базе данных Бюро кредитной информации и Ассоциации польских банков. Оно является платформой для обмена информацией между банковским сектором и другими секторами экономики, собирает и предоставляет достоверную экономическую информацию и делает доступными уникальные данные банковского сектора о выполнении финансовых обязательств.  Она также поддерживает процессы возврата долгов и удостоверяет финансовую надежность клиентов и контрагентов.

Реестр должников АО Бюро экономической информации ERIF поддерживает польских предпринимателей в вопросах предупреждения и управления дебиторской задолженностью.

KBIG - Национальное бюро экономической информации является частью многонациональной группы Deltavista.  Оно сотрудничает с бюро из Западной Европы.  Информация о ненадежных плательщиках, раскрытая в KBIG, будет доступна и на зарубежных рынках.  Услуги, предоставляемые KBIG, позволяют проводить постоянную оценку бизнес-рисков каждой рыночной сделки.

Национальная информация о задолженности в сфере телекоммуникаций была создана с целью поддержки рынка телекоммуникаций и обеспечения безопасности финансовых операций.

Другие учреждения, полезные для проверки контрагента

Хотя оно не является, как было сказано выше, бюро экономической информации, Бюро кредитной информации SA играет важную роль для укрепления безопасности и надежности финансового оборота.  Оно было создано банками по инициативе Ассоциации польских банков.  Основной задачей является сбор и предоставление данных, касающихся кредитной истории клиентов банков и SKOK.